多少金额算上洗黑钱。涉及洗黑钱调查取证要多久?
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
银行调查反洗钱多久有结果
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金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告: (一)主要...
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未成年洗钱判多久
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洗黑钱400万判刑多久
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车险大案调查需要多久
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看具体的情况。让保险公司自己去找交警部门去,如果交警认为没有问题,不须重新调查,保险公司就得赔偿。事故有没有问题,不是保险公司说了算,也不是交警说了算,保险公司讲有问题就有问题,他要重新调查就重新调查...
被银行怀疑洗钱会调查多久呢
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如果未立案,且犯罪分子未逃避侦查,10年后不会查了,洗钱罪的追溯时效,最长是10年,具体要根据犯罪情...
怀疑洗黑钱最长调查多久时间
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如果调查期间不发现违法犯罪线索,最多不超过24个小时。 需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或...
不明白,就问一问
洗钱案要调查多久,律师怎么看
洗钱60万流水判多久
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行赂调查拘留大概多久
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轻微洗钱被拘留多久会判刑
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洗三千万洗黑钱要多久
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自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以...
反洗钱调查是什么意思?
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
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专案组调查案件要多久
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专案组调查案件一般最长需要六十天。根据法律规定,专案组是指针对某一具体案件临时抽调不同机构的人员组成...
洗黑钱案件多久结案
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一般情况是六七个月左右,根据情节严重性而定。...
银行反洗钱一般会调查多久,怎么规定
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人民银行有反洗钱的义务和职责,发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查,具体调查时效没有限制,直到调查清...
帮赌博洗钱70万大概有判多久
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不知情帮别人洗钱会被判多久
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立案调查多久会逮捕
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根据刑事诉讼法的规定,检察院要在公安机关提请逮捕7日内作出批捕或者不批捕的决定。 这个时间是法律严格规定的,就7天,包括节假日。...
被骗八千以上要多久立案调查
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一、被骗八千元以上,涉嫌诈骗罪,公安机关接到报案后立案侦查。 二、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为...
行政处罚案件调查时间要多久?
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《行政处罚法》中的行政处罚案件调查时间未要求行政机关实施行政处罚时履行立案手续。不过,很多部门都明确要求适用一般程序实施行政处罚时应当履行立案程序,从而启动行政处罚一般程序。《中华人民共和国海关行政处...
外伤调查需要调查多久
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短的3个月,长的半年。社会医疗保险报销是在出院或者转院之后报销。住院及特殊病种门诊治疗的结算程序:定...
被拘留调查要调查多久
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刑事拘留一般期限为十四至三十七天。公安机关侦查后认为需要逮捕的,在拘留后三天内提请检察院批捕,有特殊...
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洗钱罪最新立案标准
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立案到审查调查什么意思
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反洗钱调查中的封存是指?
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询...
反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
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反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
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反洗钱行政调查包括
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回答即可获得5所谓反洗钱行政调查,即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对...
刑事案件公安侦查多久
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要进行侦查调查取证一般多久才能立案
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1、从侦查到立案需要7天. 2、《刑事诉讼法》第一百零九条,“公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。”公安机关要在7天内做出立案或者不立案的决定。 3、《刑事诉...
洗钱洗点3万最终要判多久
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1、洗钱3万属于情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源...