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金融凭证诈骗案的追诉标准

2020-01-01 105人已浏览

张神兵律师合伙人

广东律参律师事务所

擅长：刑事辩护、民事诉讼

近期30天评分：5.0 服务人数：1,220
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专业分析

金融凭证诈骗罪的追诉标准是，如果行为人使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动，数额高于一万元的，或者单位诈骗的数额高于十万元的，公安机关就应当予以立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十二条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。第五十三条进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； (二)使用作废的信用证的； (三)骗取信用证的； (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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