帮人汇款到美国违法吗
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要着钱的来源,有可能涉嫌犯罪。如果明知是犯罪所得或是上游犯罪,可能会涉嫌洗钱罪或是掩饰、隐瞒犯罪所得...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>通过钱庄汇款算违法吗
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违法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对公户汇款违法吗?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
公司用个人账户走账算违法吗
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陈家静律师|专职律师,5年经验在线咨询倒卖承兑汇票犯法吗
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席旸律师|专职律师,7年经验在线咨询对公账户汇款会被骗吗
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有可能会。不安全,无论是对公还是对私都存在被骗的风险。正常的业务往来,汇款当然是安全的,不管是向个人卡汇款,还是向单位汇款。如果交易出现纠纷后续服务根本没有保障。最好是能走第三方担保交易平台进行担保交...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>搜索违法词汇违法吗
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仅仅是搜索而没有进行传播或者进行相应的违法行为,不认定为犯罪行为。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>换外汇违法吗
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换外汇是违法的。在个人手里兑换外汇不合法,属于洗钱活动。私自买卖外汇或者变相买卖外汇等数额较大的,由...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
公户汇款违法吗?,律师怎么看
贷款中介违法吗
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张伯乐律师| 专职律师,5年经验 在线咨询有两个户口违法吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询购买客户信息违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行汇款查询器泄露储户信息违法吗
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违反法律和银行工作制度,但要有证据。...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>做私人账户承兑汇票违法吗
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个人将公司承兑汇票贴现后将钱打入私人账户违法。如果以私人名义从公司拿走汇票要挂其他应收款,汇票承兑后将贴现额从私人账户转回公司账户冲其他应收款,相关差额取贴息票据后进费用同时冲其他应收款。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>针对公户汇款违法吗?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
无卡汇款能查出汇款人吗
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银行可以查到该笔汇款的汇款人。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>到外汇公司去换外汇犯法吗?
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帮别人换外汇是犯法的。外汇管理规定,居民兑换外币须到国家外汇管理局批准从事外汇兑换的银行或指定外汇兑...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>开公司专门做承兑汇票违法吗
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开公司专门做承兑汇票违法。买卖承兑汇票是违法的,有可能涉嫌票据诈骗的,票据诈骗是严重犯罪行为。根据我...
孙伟伟律师| 律所副主任,6年经验 咨询我>>贷款过桥是违法的吗
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祁萍律师| 专职律师,13年经验在线咨询收到货后仅退款违法吗
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到公户汇款违法吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
对公账户给私人账户汇款可以追要还款吗?
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一般没有借条就没有证据直接证明你们是债券债务关系,很难追回。...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>急需给别人汇款,汇款时,需要收款人户口吗??
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汇款流程: 1.在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了。 2.建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上汇款...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>外汇代理违法吗
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是违法的,但是允许投资公司进行资金管理,就看你是怎么跟客户达成理财协议的...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄换汇违法吗
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地下钱庄换汇违法的。根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>对公账户转账给自己的人汇款会被骗吗
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有可能会。不安全,无论是对公还是对私都存在被骗的风险。正常的业务往来,汇款当然是安全的,不管是向个人...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
私自刻公章违法吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询不交公积金违法吗?
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询集资房房款汇到个人银行户头可否违法
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判断是不是违法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资本的做法,可否同时具有下列四个要求的,除刑法另有限定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条限定的“违法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: ...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>公款私存在两个帐户上违法吗
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属于违法行为,后果严重,涉嫌刑事犯罪。...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到公户汇款违法吗?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
法院汇款到个人账户多久到账
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法院转账和其他单位转账相同,只要看取决于法院内部审批的时间和银行处理的时间。根据本人经验,法院内部审...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>公司罚款制度合法吗
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询自然人股东汇款是要用他本人账户汇款可以吗?
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股东投资时是不能用其他账人代为转账,必须股东本人,且用途那里写明注册资金字样。验资是非常注重法律形式的鉴证业务,并且执业风险很大。如果已经用了他人名字汇款,只有先将款项退回,办理相关的手续后,重新按照...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>代理买卖外汇违法吗?
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买卖外汇,这个个人是可以参与的。反正国内银行也在搞,不知道这算不算合法.。...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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