海运操作流程是怎样的
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海运的大致操作流程: 1、订舱; 2、接受托运申请; 3、排载; 4、发放空箱; 5、装箱; 6、申...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>怎样洗钱自首
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有期徒刑或者拘役,但情节严重就是5年以上10年以下有期徒刑。根据相关法律规定对于有自首情节的情况,法...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对洗钱是怎样运作的,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师|专职律师,7年经验在线咨询资本运作是什么
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祁广辉律师|律所主任,14年经验在线咨询什么叫洗钱?它是怎样洗的?
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1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所...
青海在线咨询顾问团咨询我>>地下钱庄洗钱是怎样的犯罪行为
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地下钱庄构成非法经营罪,犯罪分子设立经营地下钱庄的,属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱属于怎样的犯罪?
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洗钱罪属于破坏金融管理秩序罪,违反刑法,属于刑事犯罪,应当承担刑事责任。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱是怎样运作的,律师怎么看
医保续交是怎样操作的
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肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询洗钱什么意思
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验 在线咨询帮助别人洗钱怎么判刑
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 在线咨询洗钱是怎样洗的规则及处罚
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法律咨询解答 根据相关法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>什么是洗钱罪,洗钱罪如何认定?洗钱罪?洗钱罪的犯罪构成是怎样的
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,洗钱罪如何认定呢? (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱是怎样运作的,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
风险投资的运作方式是怎样的
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首先第一部分的资金方面包括提供风险资本来源的养老基金、商业银行、投资银行、大公司、大学捐赠基金。然后...
孔晓雪律师| 专职律师,10年经验 咨询我>>手机上洗钱违法吗, 洗钱是真的, 洗钱是违法的吗
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手机上洗钱属于犯法,会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>刑法中对洗钱罪是怎样解释的
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洗钱罪的解释:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>帮诈骗团伙洗钱怎么判
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询洗钱金额量刑标准是多少
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询遇到洗钱是怎样运作的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
怎样认定洗钱罪,洗钱罪怎样处罚的?
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怎么认定洗钱罪的,有哪些惩罚?(一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>什么是洗钱罪,洗钱罪的常见行为有哪些,洗钱罪的量刑标准是怎样的
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱洗到7亿会怎样
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只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构反洗钱规定是怎样的
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金融机构反洗钱规定从2007年1月1日起施行,这是为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>洗钱罪的表现形式具体是怎样的
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洗钱罪的表现形式: 1、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 2、通过转帐或者其他支付结算方式转...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询洗钱罪判刑几年
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验在线咨询什么是洗钱罪洗钱罪的客体要件有哪些洗钱罪的犯罪构成是怎样规定的
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洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的行政处罚是怎样的
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真不知道你到底要什么证明,而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱是怎样运作的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱受骗的洗钱人是不是有罪
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主要看是否知情,明知犯罪所得,还帮忙转账的,构成犯罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>洗钱罪如何处罚
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李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询公司洗钱量刑程序是怎样的?
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明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的特征大概会是怎样的
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一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定; 二、本罪在客观方面表现为: 四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人...
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