非法集资标准是多少万元以上

2023-08-14 336人已浏览

谭玮律师专职律师

广东金浓律师事务所

擅长：刑事辩护、劳动纠纷、合同纠纷、损害赔偿、债权债务

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专业分析

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的，立案标准需视具体情况而定： 1、个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，或造成直接经济损失十万以上的，或个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上的。 2、单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上的，或造成直接经济损失五十万元以上的，或单位非法吸收或变相吸收公众存款一百五十户以上的。以下情形也需要立案追究刑事责任：非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具备法定情形的。具体如下：（1）曾因非法集资受过刑事追究的；（2）二年内曾因非法集资受过行政处罚的；（3）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。以下情况构成数额巨大或者有其他严重情节： 1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的； 2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； 3、非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。 4、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上，同时存在法定情形的。以下情况构成数额特别巨大或者有其他特别严重情节： 1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的； 2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的； 3、非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。 4、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时存在法定情形的。

法律依据

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条  非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具有下列情节之一的，应当依法追究刑事责任：（一）曾因非法集资受过刑事追究的；（二）二年内曾因非法集资受过行政处罚的；（三）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
第四条  非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为“其他严重情节”。
第五条  非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”：　（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的；　（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的；　（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为“其他特别严重情节”。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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