反洗钱黑名单分为几类
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反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>起诉列入黑名单有啥影响
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凡被纳入失信被执行人名单的被执行人,都将受到信用惩戒,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对进入反洗钱黑名单有什么影响,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗黑钱是什么意思
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张来律师|专职律师,4年经验在线咨询洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师|律所主任,19年经验在线咨询公司进入黑名单股东有什么影响?
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1、公司如果是在对外承担债务的情况下进入黑名单或被例如经营异常名单进而被吊销的,且股东在公司被吊销后没有及时清算的,股东将与公司一起承担连带清偿责任。 2、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款明确规...
云南在线咨询顾问团咨询我>>父母欠钱和他们进入了黑名单,对孩子有影响吗?
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别起诉不涉及刑事案件就没有影响。如果父母一方或者双方,是被刑事处罚过,或者正在接受刑事调查的,则会影...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>拉入黑名单对身份证有影响吗?
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被联通拉入黑名单后,以后办理联通的网络或者号码是不能办理了,会对身份进行锁定,只要是该身份证办理的业...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
进入反洗钱黑名单有什么影响,律师怎么看
失信黑名单有什么后果
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黄丽单律师| ,4年经验 在线咨询洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验 在线咨询自己名下有车没审,影响什么
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询公司进入黑名单股东有什么影响
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公司如果是在对外承担债务的情况下进入黑名单或被例如经营异常名单进而被吊销的,且股东在公司被吊销后没有及时清算的,股东将与公司一起承担连带清偿责任。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>公司进入黑名单会有什么影响吗
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公司吊销法人进入黑名单会的影响:3年内不能成立新公司,不能担任其他公司的法人、监事、董事,即使3年后工商限制解除法人、股东能注册新公司,税务也不能登记。...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>针对进入反洗钱黑名单有什么影响,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
打入黑名单有什么后果家里人会影响吗
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没有影响,父母或者子女是银行“黑名单”,征信不良,对其他家庭成员并无影响,因为银行发放贷款,只会查询...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>公务员被拉入黑名单后影响
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黑名单只对本人及配偶有影响,对其他人没有影响。子女只要个人征信良好依旧是可以向银行贷款的。但是如果是...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>匿名举报洗黑钱有用吗会影响到底吗
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匿名举报主要是因为举报人希望自己的人身安全得到有效保护,是受理的。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>洗黑钱要判多少年
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询名下公司不注销有什么影响
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到进入反洗钱黑名单有什么影响,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
公司进入黑名单影响股东有哪些
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1、公司如果是在对外承担债务的情况下进入黑名单或被例如经营异常名单进而被吊销的,且股东在公司被吊销后没有及时清算的,股东将与公司一起承担连带清偿责任。 2、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款明确规...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>公司吊销法人进入黑名单会有什么影响
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公司吊销法人进入黑名单会的影响:3年内不能成立新公司,不能担任其他公司的法人、监事、董事,即使3年后工商限制解除法人、股东能注册新公司,税务也不能登记。...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>欠钱不还被拉入黑名单会有什么影响
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欠钱不还还被拉入黑名单:债权人可到法院起诉债务人,或向有关部门申请仲裁。 1、一旦仲裁发生法律效应,债权人可以申请强制执行; 2、强制执行可以拍卖债务人的房产和车子,还有股票等动产或不动产; 3、如果...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>被列入反洗钱名单可以消除吗
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被列入反洗钱名单消除,需要继续保持良好的个人信用行为,5年后等央行自动清除征信数据才能洗白。洗黑钱是...
王雨昕律师| 团队负责人,3年经验 咨询我>>将房产加入黑名单会影响有房的吗
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还是受影响的。 被法院拉入失信黑名单后,再从失信黑名单中移出来,5年内,个人在银行办理贷款是很难成功...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱400万判刑多久
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询出轨影响入黑名单吗
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由于男方有出轨行为,存在过错,在财产方面是可以少分或者不分的。失信黑名单的问题,您可以向法院提起书面异议,请求法院撤销、删除或者更正。如您这方是没有过错的话,可以请求物质损害赔偿和精神损害赔偿,孩子的...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>公司列入黑名单法人有什么影响
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公司列入黑名单被吊销营业执照,公司的法人三年内不能成立新公司,公司的法人也不能担任其他公司的法人、监事、董事,被吊销的公司名称三年内不能使用。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>遇到进入反洗钱黑名单有什么影响,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
公司被抵销进入黑名单对法人代表的影响包括什么
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公司被吊销营业执照,属于很严厉的行政处罚了。被吊销营业执照的公司的法人代表,如果对公司违法行为负有个...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>公司进了黑名单股东有什么影响?
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1、公司如果是在对外承担债务的情况下进入黑名单或被例如经营异常名单进而被吊销的,且股东在公司被吊销后没有及时清算的,股东将与公司一起承担连带清偿责任。 2、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款明确规...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>银行黑名单有什么影响
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银行黑名单有什么影响如果纳入银行黑名单,被记录到个人征信报告中,视为不良记录,以后银行贷款将变得非常困难,5年内很难再申请信用卡及银行贷款。而且银行贷款逾期会产生罚息,根据银行贷款利息的130%收取。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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