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逃汇罪的形态有哪些

2024-07-09 8人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

擅长：民事诉讼、房产纠纷

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专业分析

所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。依据《中华人民共和国外汇管理条例》，逃汇行为主要有：（1）违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。（2）不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。（3）违反国家规定汇出外汇或者携带出境的，如以投资的名义将外汇转移至国外的。（4）未经外汇管理机关批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的。（5）其他逃汇的行为。逃汇的方式很多，但并不是一切逃汇套汇行为都构成犯罪。逃汇罪的主体是国有公司、企业或者其他单位，《刑法》关于逃汇罪的规定，只列举了两种形态：（1）擅自将外汇存放境外；（2）把境内的外汇非法转移到境外。以上两种逃汇行为必须达到“情节严重”，才能构成犯罪。国有公司、企业或者其他单位违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十条国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

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