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以贷款名义被骗洗钱构成犯罪吗

2024-04-27 42人已浏览

刘伟长律师团队负责人

广东天穗律师事务所

擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

近期30天评分：5.0 服务人数：1,016
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专业分析

实际上，贷款诈骗罪与诈骗及洗钱属于两种性质极为不同的犯罪类型。它们之间并无法律上的必然关联性。从实际情况来看，即便行为人通过欺骗等手法获取了合同诈骗所得到的资金，也有可能通过洗钱的方式予以漂白处理，无论其表面形式如何变化，归根结底仍属于不同的犯罪行为。概而言之，以下两种情形或将构成贷款诈骗罪。首先是当行为人为获得非法利益而采取欺诈手段，成功地从银行或其他金融机构中取得贷款，且贷款金额已经达到相关法律法规中所规定的数额较大程度时，便很有可能触犯刑法，从而构成贷款诈骗罪。如果行为人在申请贷款过程中使用虚假材料或者证明文件进行伪造，导致银行或其他金融机构错误发放贷款，同样会面临刑事处罚，构成贷款诈骗罪。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
刑罚的轻重高低应当与犯罪分子所犯罪行相适应

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