高转利贷立案标准如何计算
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高转利贷涉嫌高利转贷罪,其立案标准是:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>擅自转让违法所得的档案罪立案标准
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法律对擅自出卖、转让国有档案罪的立案标准作出了明确的规定。一般情况下,出现以下情况之一的,公安机关可...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对违法转贷立案标准,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
非法转贷罪立案标准
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宁飞龙律师|高级合伙人,8年经验在线咨询车贷诈骗案立案标准
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询非法转贷罪立案标准
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一、非法转贷罪(高利转贷罪)是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的的行为。 二、非法转贷罪(高利转贷罪)立案标准 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、...
浙江在线咨询顾问团咨询我>>非法骗贷的构成标准及立案标准
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没有非法骗贷这个罪名,只有贷款诈骗罪,立案标准以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>刑事诉讼的高利转贷罪立案标准
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高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
违法转贷立案标准,律师怎么看
车贷诈骗立案标准
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询贷款诈骗立案标准
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罗天亮律师| 创始人,9年经验 在线咨询套路贷的立案标准
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询刑法高利转贷的立案标准
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>违法发放贷款罪立案标准
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一、违法发放贷款罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>针对违法转贷立案标准,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
什么标准达到高利转贷罪才能立案
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高利转贷罪的立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>公积金骗贷立案标准
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凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>刑法中违法发放贷款罪是以什么标准立案的
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刑法中违法发放贷款罪是以下列标准立案: 1、银行或等金融机构及其工作人员违法发放一百万元以上贷款的,...
刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 咨询我>>贷款诈骗罪立案标准
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询高利放贷罪立案标准
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询遇到违法转贷立案标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
违法贷款立案标准有哪些?
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一、违法向关系人发放贷款案:银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人违法向关系...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>违法发放贷款罪立案标准?
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个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的;2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。刑法第186条第2款、第3款规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>高利转贷罪立案标准
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以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达到上述金额标准,但2年内高利贷受到行政处罚2次以上,高利贷转...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>综述刑法之类的违法贷款罪立案标准有哪些
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违法发放贷款可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;情节严重者可处五年以上...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>指纹违章查案立案标准
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一般情况下,要形成完整的证据链才可以证实他的罪行,指纹只是一个单独的证据。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
非法经营案立案标准
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询贷款诈骗罪最新立案标准
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询纠纷标准:法院不立案转贷罪
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《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件起诉标准的规定》第二十三条:高利贷案件(刑法第一百七十五条)以贷款牟利为目的,以金融机构信贷资金高利贷他人为准,涉嫌下列情形之一的,应当起诉:1。个人高利贷,违法...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>违法放贷的立案标准有哪些
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1、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的; (2)单位违法发...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>遇到违法转贷立案标准,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
对于违法发放贷款罪立案标准有哪些规定
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关于违法发放贷款罪的立案标准的规定是: 1、违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的; 2...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>刑法诈骗立案标准
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询违法发放贷款罪的立案标准
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对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、违反国家规定发放贷款,数额在一百万元以上的; 2...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>违法放贷的立案标准是什么
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1、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的; (2)单位违法发...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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