怎么样大额转帐才不算洗钱

2024-04-26 21人已浏览

刘伟长律师团队负责人

广东天穗律师事务所

擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

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专业分析

你们知道啥是大额支付吗？简单来说就是法人、其他组织或者个体工商户之间的一些特殊转账，比如金额超过200万元人民币的单次转账支付就可以算是大额支付了哦！还有，如果是20万元以上的现金支付，也是大额支付范畴呢！不仅如此，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户跟单位银行结算账户之间，金额超过20万元的部分也在大额支付范围内哦！然后我们再说说外汇方面吧，当日存在银行、取出钱款、出售或购买外汇的现金，无论是单笔还是累加起来，价值超过1万美元的都是大额支付的范畴。通过转账、票据、银行卡、电话银行、网上银行等电子方式进行外汇非现金资金的收付款交易，只要个人当天的单笔或累计等值外汇达到10万美元以上，企业当天的单笔或累计等值外汇达到50万美元以上，也都属于大额支付交易哦！

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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