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反洗钱大额迟报怎么处罚

2020-04-26 42人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,083

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专业分析
反洗钱大额迟报的处罚： 1.国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构将责令限期改正。 2.情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款。 3.有违法所得的，没收违法所得。
法律依据
《反洗钱法》第五十二条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得： （一）未按照规定开展客户尽职调查的； （二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； （三）未按照规定报告大额交易的； （四）未按照规定报告可疑交易的。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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