首页

我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

取20万现金会被列入反洗钱吗

2024-04-25 9人已浏览

张神兵律师合伙人

广东律参律师事务所

擅长：刑事辩护、民事诉讼

近期30天评分：5.0 服务人数：1,219
在线咨询

专业分析

会的。提取20万元现金将会被金融监管机构列为反洗钱重点监测对象，是的，您没有听错，根据现行规则与规范，全部金融机构都须在单笔或当天累积存入／取出货币达到20万元以上的重大交易活动中，向中华人民共和国反洗钱监督及解析中心上报所有涉及此类事项的详细信息，这些信息也涵盖了现金交易。因此，从这个意义上说，即使是提取20万元现金这样看似日常的交易行为，也同样会笼罩于金融机构严密的监控之下，甚至有可能揭露出来，进一步汇报至反洗钱专门机构进行深度分析和检测。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

以上内容为法师兄与律师联合制作，版权所有，未经许可不得以任何形式复制、转载。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

11,079位律师在线累积服务3,700万人/次

他们的问题正在被解答：

朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
刑罚的轻重高低应当与犯罪分子所犯罪行相适应

相关问题热门关注

法师兄律师普法详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询