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取20万现金会被列入反洗钱吗

2024-04-25 17人已浏览

张神兵律师合伙人

广东律参律师事务所

擅长：刑事辩护、民事诉讼

近期30天评分：5.0 服务人数：1,245
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专业分析

会的。提取20万元现金将会被金融监管机构列为反洗钱重点监测对象，是的，您没有听错，根据现行规则与规范，全部金融机构都须在单笔或当天累积存入／取出货币达到20万元以上的重大交易活动中，向中华人民共和国反洗钱监督及解析中心上报所有涉及此类事项的详细信息，这些信息也涵盖了现金交易。因此，从这个意义上说，即使是提取20万元现金这样看似日常的交易行为，也同样会笼罩于金融机构严密的监控之下，甚至有可能揭露出来，进一步汇报至反洗钱专门机构进行深度分析和检测。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
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