取20万现金会被列入反洗钱吗
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会的。提取20万元现金将会被金融监管机构列为反洗钱重点监测对象,是的,您没有听错,根据现行规则与规范...
欠钱不还会被列入刑事案件吗会坐牢吗
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信用卡欠款没有能力偿还,不一定会坐牢,只有涉嫌信用卡诈骗罪才能坐牢。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的...
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怎么查询有没有被列入失信名单
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怎样会被列入失信名单
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欠钱不还会被列入刑事案件吗会坐牢吗
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信用卡欠款没有能力偿还,不一定会坐牢,只有涉嫌才能坐牢。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用...
被判拘役会被列入档案吗
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关于被判拘役会被列入档案吗的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。 被判拘役会被...
银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗
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对于银行卡洗钱行为,根据相关法律规定,构成犯罪的将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需支付罚金;若情...
不明白,就问一问
洗钱被列入涉案照顾了还有救吗,律师怎么看
洗钱罪最新立案标准
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儿媳不照顾公婆犯法吗
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洗黑钱多少会被判刑
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洗钱涉案7000万会被取保候审吗
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只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保...
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃
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银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人...
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我被强制执行了,但是钱还了怎么还是被列入失信名单
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确实没有能力偿还的,一般法院不会将其列入失信被执行人名单。根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单...
珠心算被列入非遗了吗
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珠算被列入我国国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 珠算是中国古代的重大发明,伴随中国人经历了180...
被法院列入失信人能考驾照吗
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失信被执行人能考驾照,我国法律并没有禁止失信被执行人考取驾驶证...
被集资诈骗了钱还能要回来吗
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犯洗钱罪要坐牢吗
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嫖娼抓到了会列入档案吗
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不会。嫖娼被拘留,不会写入个人档案。但会在公安机关留下违法被处理的记录。这个不同于犯罪案底,犯罪案底是犯人留下的犯罪记录。卖淫、嫖娼的,处10日以上15日以下拘留,可以并处5000元以下罚款;情节较轻...
欠银行钱还了一半多还会被列入失信人黑名单吗
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有没有诉讼执行啊其实银行内部也有黑名单的。...
被洗钱了还能追回来吗?
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及时报警处理,警方破案可能追回损失。...
被列入涉诈名单多久会解除
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被列入涉诈名单多久会解除具体如下: 失信被执行人符合下列情形之一的,人民法院应当将其有关信息从失信被...
嫖娼抓到了会列入档案吗
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不会。嫖娼被拘留,不会写入个人档案。但会在公安机关留下违法被处理的记录。这个不同于犯罪案底,犯罪案底...
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有借条钱不还5年了还能起吗
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轻微洗钱被拘留多久会判刑
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我被强制执行了,但是钱还了怎么还是被列入失信名单
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确实没有能力偿还的,一般法院不会将其列入失信被执行人名单。根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定法释》第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,...
案件被被告缺席会被列入失信人吗?
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不会,会缺席判决,判决生效后,拒不履行法院判决的会被列入。...
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牵涉到洗钱案怎么办
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洗钱的人,会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额...
被诈骗的钱报案了钱是否能追回
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老婆被列入了经济纠纷案件影响征信吗
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答:案件本身与老婆是无关的。但是如果司法程序进入到阶段问题就出现了。...
发小涉嫌洗钱接被抓捕了,越南洗钱判几年的
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一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金 二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处...