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洗钱的定义及来源是什么

2022-04-12 2,504人已浏览
  • 徐炜律师

    徐炜律师

    博爱星(上海)律师事务所

    擅长:民事诉讼、公司法

    近期30天 评分:5.0 服务人数:540

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专业分析
洗钱的定义及来源详情如下: 1、洗钱是指毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益,通过金融机构隐瞒资金来源和性质,使其形式合法化;简而言之,洗钱只是指通过法律活动或建设隐藏、伪装或投资非法收入的过程。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这类犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等; 2、除狭义的洗钱含义外,广义的洗钱还包括: (1)将合法资金洗成黑钱用于非法用途,即将白钱洗黑,如通过洗钱将银行贷款用于走私; (2)将一种合法资金洗成另一种表面合法资金,以达到占用的目的,即洗白白钱,如通过洗钱将国有资产转移到个人账户; (3)通过洗钱逃避监管,如外资企业通过洗钱将合法收入转移到境外。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金账户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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