办贷款被骗办理银行卡走流水
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网络贷款被骗报警后能否追回资金要根据具体情况而定,当事人应当保持冷静,马上报案,向公安机关提供所有能...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>银行流水单给别人危险吗
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银行流水别人去贷款是没有用的,贷款是谁的流水就是谁去贷款,而且贷款是要身份证和本人的,除非你拿你的流...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对办银行卡给别人走流水是否违法,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡借给别人用违法吗
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练达律师|专职律师,3年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行卡给别人用违法吗
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根据银行卡相关管理条例的规定,银行账户应当是实名制,任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用,一旦造成损失,应当承担相应的赔偿责任。客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有...
广东在线咨询顾问团咨询我>>银行卡跑流水赚佣金是否犯法
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银行卡跑流水赚佣金犯法。银行卡跑流水赚佣金对个人影响有: 1、使用销售点终端机具等方法,以虚构交易、...
黄海峰律师| 律所副主任,11年经验 咨询我>>从别人银行卡里转钱是否违法?
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用他人信用卡(包括借记卡)转走钱,属于冒用他人信用卡,构成信用卡诈骗罪。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
办银行卡给别人走流水是否违法,律师怎么看
法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验 在线咨询未成年人能办银行卡吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询银行卡借给别人走账犯法吗
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涉嫌信用卡诈骗。刑法第196条第1款明确规定,“进行信用卡诈骗活动的,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下犯禁;数额巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处5...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>用别人的银行卡走账违法吗
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用别人的银行卡走账是违法行为。所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给别人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。将银行卡借给嫌疑人,首先当事人违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如...
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银行卡给别人过流水把里面的钱取出来犯法吗
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帮人洗钱将面临没收犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>卖别人银行卡有流水情况,要判多久
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如果构成信用卡诈骗罪则需根据数额和情节进行刑事处罚。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>把别人银行卡租给别人需要承担违法行为吗
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银行卡或账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,非法持有他人银行卡或账户、使用虚假身份证明骗领银行卡...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>去银行激活社保卡流程
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李耿律师| 专职律师,4年经验在线咨询房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到办银行卡给别人走流水是否违法,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡加钱给别人, 算违法吗
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银行卡用于他人是违法的,借信用卡用于他人的发卡银行应当责令其改正,并处以1000元以内的罚款。银行卡是指商业银行(包括邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>利用银行卡卡给别人转账走账犯法吗
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我国法律规定洗钱罪,洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡借给别人一起走账犯法吗
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根据银行的规定,所有的信用卡和借记卡只能由我使用。如果我把我的卡借给别人,我将对由此产生的任何后果负责。如果那个人有犯罪行为,比如贩毒、洗钱、走私、诈骗等。,或者与他人发生经济纠纷,公安人员肯定会通过...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>刷银行卡流水赚钱犯法吗
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刷银行卡流水赚钱犯法。根据我国法律规定,对于刷银行卡流水是属于犯法行为的,是可能构成洗钱罪的,是需要...
姚吉志律师| ,16年经验 咨询我>>给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
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视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行起诉信用卡逾期流程
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陈畅律师| 专职律师,6年经验在线咨询物业停水停电是否违法
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询银行卡借给别人如果走死了怎么办
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根据《商业银行法》和《关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知》,你们应向储蓄机构所在地的公证处(未设公证处的地方向县、市人民法院)申办继承权证明书,如果...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>自己的银行卡银行卡给别人用犯法吗
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1、你未收取任何前期费用,帮助他人办理信用卡,而且你确实将材料递交了银行,不违法,不构成犯罪。2、如果你将该客户的个人资料出卖的话,就是侵犯公民个人信息,轻者会受到行政处罚,情节严重的,就涉嫌犯罪,要...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到办银行卡给别人走流水是否违法,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
微信刷银行流水违法吗
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违法,银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询信用卡借给别人银行套现违法吗?
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1、把信用卡借给别人套现,如果额度较小的话,按时归还,对于银行来说只是违反了约定,属于民事范畴。2、如果不能按时归还,则影响到自己的信用并产生高额利息。这种恶意透支达到一定的程度,还可以追究刑事责任。...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡借给人走账犯法吗?
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涉嫌信用卡诈骗。刑法第196条第1款明确规定,“进行信用卡诈骗活动的,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下犯禁;数额巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑,并处5...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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