银行流水是否可以定罪
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银行流水是否可以定罪,视情况而定: 1、银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据; 2、如果仅...
刘振海律师|专职律师,20年经验咨询我>>诈骗罪银行流水能证明什么呢
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银行流水信息可以作为证据使用。银行个人消费流水单上有他的姓名、卡号、各类资金往来等,所有信息一目了然...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对银行走流水是什么罪名,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询犯什么罪的伪造银行流水构成罪名
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就伪造银行流水的目的不同,可能涉嫌诈骗类有关罪名。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪在客观上表现为使用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈方法骗取数额...
山东在线咨询顾问团咨询我>>凭银行流水能定罪吗?
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不能。凭口供和证人证言不可以定罪。证人证言的效力是有限的,而且有限的效力也要经过法官的认证,达到内心...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>诈骗罪有银行流水怎么判
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诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行走流水是什么罪名,律师怎么看
水费户名变更流程
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询隐名股东起诉流程怎么走
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验 在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,9年经验 在线咨询贩卖银行流水什么罪名,具体是怎么规定的
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贩卖银行流水可能涉及到诈骗罪,需要判处三年以下的有期徒刑,并处罚金或者单处罚金,如果造成重大的损失或者情节特别严重的情况,可以判处三年到七年的有期徒刑,并处罚金。...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>伪造银行流水罪犯罪是什么意思?
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根据伪造银行流水的目的不同,可能涉嫌罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相,骗取大量公私财产的行为。诈骗罪客观上表现为利用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈手段骗取大量公私财产。本罪主观上表...
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办贷款被骗办理银行卡走流水
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网络贷款被骗报警后能否追回资金要根据具体情况而定,当事人应当保持冷静,马上报案,向公安机关提供所有能...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>警察要银行流水说明什么
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可能涉及到一些财产和经济问题,所以公安机关要求你出示你的收入和你所花钱的去向数额。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>银行卡做流水有什么风险
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银行流水帐异常肯定会引起相关部门的注意,只要银行流水是合法的就不用当心。 银行流水太大容易引起监管部...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡套现属于什么罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询银行取款机多吐的钱拿走犯罪吗
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到银行走流水是什么罪名,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
申请个人银行流水怎样走?
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在民事案件中,法院无权强制查帐。股东原则上只能起诉要求查阅会计账簿,你可以先向公司邮寄书面申请,如未获批准,可再委托律师提起诉讼...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>银行对账单和银行流水的区别是什么
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银行对账单和银行流水的区别是什么 银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料,是向银行申请...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>为什么要银行做流水?
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办理任何贷款都是需要银行流水的。因为银行流水是证明贷款人的收入和账户资金量的进出比的,如果贷款人的银行流水很小,那么银行也会考虑贷款人的还款能力,不过办理公积金贷款银行对流水的审核要求并不是太高,办理...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水证据的法律规定是什么
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银行流水证据的法律规定为:银行流水是银行活期账户的存取款交易记录,能体现出开户人信息、账号、交易日期...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>银行卡被骗去刷流水是什么后果
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没有规定具体数额的,最少不少于1000元;规定了相关数额;以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
帮信罪流水5万怎么判
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左明超律师| 合伙人,7年经验在线咨询公司债券发行流程怎么走
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吴小蝶律师| 专职律师,10年经验在线咨询走私白银的罪名标准是什么?
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行为人走私白银的,可能会构成走私贵重金属罪。走私国家禁止出口的白银的,一般应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产;情节较轻的,处五年以下有...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>买房贷款需要银行流水,银行流水怎么弄
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个人住房按揭贷款,需要银行流水证明,可以到个人账户的开户银行打印。 关于个人住房抵押贷款银行流水的几点建议: 1、银行流水:通俗的说,就是企业或个人在银行存入、支出账目的明细表; 2、个人住房抵押、按...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行走流水是什么罪名,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行流水异常怎么办?
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要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>盗窃银行卡取钱构成什么罪
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蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询银行流水没有公司的是什么行为
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这是违法的 你们实际的工资怎么发放的, 银行流水有没有, 由于你提供的信息太少,很多案件关键信息无法确认。 ...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水是什么,涉案金额大吗
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涉案金额就是案件涉及的金额,这个金额有两个层次的概念:一个是受害者所陈述的被骗款,第二个是司法机关认可的诈骗款,即核实金额。 什么叫做司法机关认可的诈骗款呢?我举个例子,一起诈骗案中,犯罪嫌疑人一方资...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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