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私账转账20万会被监控吗?

2020-03-03 35人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,086

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专业分析
私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下3种情况将列为重点对象：1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；2、私对私或者私对公，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上；3、不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金交易。
法律依据
《人民币银行结算账户管理办法》 第四十一条所称“有下列情形之一的”，是指“有下列情形之一”，且符合“单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元”的情形。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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