洗钱向什么部门举报
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>怎么举报洗黑钱的人
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发现别人涉嫌洗钱罪的,可以进行报警处理。一般的接受报警的单位会为举报人保密,如果担心举报泄密的,可以...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对举报洗钱要什么证据,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师|创始人,9年经验在线咨询洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师|律所主任,19年经验在线咨询洗黑钱找什么部门举报
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向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并...
四川在线咨询顾问团咨询我>>洗钱活动如何举报
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洗钱活动可以向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。任何单位和个人发现洗钱活动,都可以进行举...
王雨昕律师| 团队负责人,3年经验 咨询我>>重婚罪有什么要举报证据
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重婚罪属于自诉案件,当事人收集对方重婚的相关证据后,可以直接前往对方住所地法院提起刑事自诉。重婚罪属...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
举报洗钱要什么证据,律师怎么看
赌博离婚证据要什么证据
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胡梦蝶律师| 律所主任,9年经验 在线咨询举报村干部怎么举报
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验 在线咨询没有证据能举报贪污吗举报时要提供证据吗举报贪污罪要提供什么证据
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如果没有掌握具体的贪污贪污、受贿证据的,也可以进行举报。当事人如果怀疑他人涉嫌贪污、受贿行为的,可以向当地检察院或纪检部门进行举报,举报的方式可以是匿名举报,也可以实名举报。如果举报人没有明确的证据的...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>朋友被人举报洗黑钱被抓会有证据吗
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明知是、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对举报洗钱要什么证据,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
如何举报境外洗钱
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经侦查您提供的情况属实并破案,会有奖金的。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>举报他人洗钱有没有什么奖励
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举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>2022年举报贩毒需要什么证据
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2022年举报贩毒需要以下证据: 1、贩毒的准确时间和准确地点; 2、买卖双方的大概信息,如相貌、名...
刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验 咨询我>>举报违章车辆怎么举报
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询遇到举报洗钱要什么证据,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
怎么举报洗钱组织
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工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门,具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。 任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后,工商行政管理部门、公安机...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>举报受贿要提供证据吗举报受贿要提供证据吗举报
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举报受贿应提供证据。无证据的,受案机关可以不立案。 《刑法》第三百八十五条规定,国家工作人员利用职务便利要求他人财产或者非法收受他人财产,为他人谋取利益的,是受贿罪。 国家工作人员,国家工作人员违反国...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>无证驾驶该怎样举报,举报时需要什么证据
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可以根据以下情节去认定。最好有相片,视频做证据。安全法》第九十九条规定“未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的处二百元以上二千元以下罚款,可以并处十五日以下拘留。...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>举报洗钱查处在哪里
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>举报假烟需要什么证据报错要负责吗?
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举报假烟,消费者需要详细说明出售卷烟店铺的地址和店名,这些证据以便于执法人员对其进行调查。如果报错也...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
抓嫖娼要有什么证据
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询劳动仲裁需要什么证据
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询2022年举报洗黑钱有什么奖励
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一、举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定,有的是感谢信有的是奖金,各个地区的标准都不太一样。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>吃回扣举报要证据吗,举报需要收集哪些证据
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任何举报都要有证据,空手说话对自身有害无益...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到举报洗钱要什么证据,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
举报洗黑钱找那个部门
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向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>敲诈要什么证据才立案
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余立泳律师| 团队负责人,3年经验在线咨询洗钱行为谁有权举报
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>2022年警察抓洗钱的要什么证据
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人证物证,银行流水证明等都可以。 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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