洗钱活动向哪些机构举报,应该如何解决?
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报
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根据反洗钱法的相关规定,如果任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。反...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对洗钱活动向什么机构举报,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
如何举报教育机构
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询洗黑钱是什么意思
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张来律师|专职律师,4年经验在线咨询怎样向XX机构举报?
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要想达到最佳的举报效果,在向劳动和社会保障监察机构举报时,应当注意以下几点: (1)有明确的被举报人的名称或姓名、联系地址和电话; (2)被举报人违反劳动法律、法规规章的事实; (3)举报人(组织和个...
浙江在线咨询顾问团咨询我>>举报人大代表向什么机构
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如果想举报市人大代表,建议去省里举报。有专门的举报电话以及邮箱。也可以打省12345举报。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>怎么向教育机构举报
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举报教育机构的方式: 1、投诉私立教育培训机构可向当地的民政局和教育局投诉。 2、投诉官方的教育培训...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱活动向什么机构举报,律师怎么看
举报村干部怎么举报
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询举报违章车辆怎么举报
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验 在线咨询机构报名不退费怎么办
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询怎样向劳动保障监察机构举报?
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要想达到最佳的举报效果,在向劳动和社会保障监察机构举报时,应当注意以下几点:(1)有明确的被举报人的名称或姓名、联系地址和电话;(2)被举报人违反劳动法律、法规规章的事实;(3)举报人(组织和个人)的...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>洗黑钱找什么部门举报
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向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱活动向什么机构举报,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
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金融机构反洗钱规定:中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>洗黑钱什么部门举报
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向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>举报洗钱去哪里举报
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举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及...
周乃文律师| 合伙人,14年经验 咨询我>>城管选择性执法可以向哪里举报
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询介绍他人洗钱属于什么罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询遇到洗钱活动向什么机构举报,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权跟谁举报
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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>怎么举报洗钱组织
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工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门,具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。 任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后,工商行政管理部门、公安机...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱活主动报警会判几年
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首先,要看有没有无罪辩护理据; 其次,如果没有无罪辩护理据的,看情节是否严重;否的,法定最高刑5年;是的,5-15年; 最后,最终判处多少、是否能得到一个好的处理结果,要看是否能找到“所有”对被告人有...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>向劳动监察机构举报要注意哪些
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到劳动监察部门举报注意事项:举报时应尽量提供详实信息,包括被举报单位的名称、地址及违法具体行为等;违...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>反洗钱是指什么活动
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反洗钱是指防止以各种方式隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...
李鹏律师| 律所主任,14年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师| 合伙人,12年经验在线咨询可以向教育局举报教育机构嘛
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可以到当地教育部门举报或者工商管理部门。不具有教育主管部门颁发的办学许可证、工商行政管理部门颁发的营业许执照的机构,非法办学的,可以到当地教育部门举报或者工商管理部门。办学是否合法,主要是看教学是否具...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>2022年举报洗黑钱有什么奖励
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一、举报洗黑钱的奖励根据当地的政策确定,有的是感谢信有的是奖金,各个地区的标准都不太一样。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱活动向什么机构举报,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
举报聚众活动怎么举报
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拨打110报警即可。新型冠病毒期间村里有人聚众烤火、喝酒、打牌,这是被严格禁止的,直接打110报警即...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>举报法官的后果是什么
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询举办大型活动应当向谁申报备案
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大型活动实行申报备案制,举办大型活动前,承办单位(或具体执行单位)须向当地公安机关及消防部门申报;申报同意后,由承办单位(或具体执行单位)向当地安监部门备案,同时由安监部门负责通报有关部门和单位。大型...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>选举活动不合法怎么举报
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选举不合法或违规应先取证,再向乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民政府或者县级人民代表大会常务委员会和人民政府及其有关主管部门举报,由乡级或者县级人民政府负责调查并依法处理,再由这些部门通过走访群众的方...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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