银行人员开卡违规存在的问题
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银行人员开卡违规存在的问题为有:情节严重可能会触犯违法发放贷款罪,违法发放贷款罪是指银行或者其他金融...
刘伟长律师|团队负责人,5年经验咨询我>>出借银行卡的违法行为
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明知他人利用信息网络实施犯罪,而出借银行卡可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对银行卡违规,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡借给别人用违法吗
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练达律师|专职律师,3年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询租银行卡违法吗,租银行卡违法吗
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把银行卡租给别人是违法的。银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或出借。持卡人出租给他人的,发卡银行应当责令其改正,并处以1000元以内的罚款。...
贵州在线咨询顾问团咨询我>>公款存银行卡违法吗?
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违法。 根据《中华人民共和国商业银行法》第四十八条,任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行卡过账多少违法
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银行卡每天过账几十万,银行不会查,银监会会查。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定:国务院有关...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡违规,律师怎么看
银行卡盗刷银行承担责任吗
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张梅律师| 高级合伙人,14年经验 在线咨询社保卡如何更换银行卡
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询办银行卡要户口本吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行卡开户违规行为有哪些
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银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被他人利用或绑定他人银行卡违法吗
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一般不违法,违反与银行的协议,但银行卡给他人的风险很大,如果事先知道他人从事非法犯罪活动也提供,构成共犯,如果在他人非法犯罪后提供,涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪收入或洗钱。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡违规,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
违法使用他人银行卡
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将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行私自开卡违法吗
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银行柜员故意违规开户属于违反银行内部管理制度的行为,尚不构成犯罪。银行内部会对违规操作的职员评判并罚...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行代办信用卡违法吗
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这是不合法的,很有可能构成诈骗。建议到正规银行办理信用卡,否则可能涉嫌违法。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>未成年人能办银行卡吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询去银行激活社保卡流程
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李耿律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到银行卡违规,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
收购银行卡是违法的行为吗?
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一、收购方: 收购银行卡属于违法行为,不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等,后果可想而知。 二、卖卡人: 私自出售也属违法。银行卡是能够代表个人身份...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>对方银行卡以及工资卡是啥违法行为
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首先要看公司为什么扣工资。如果是因为员工违纪或造成公司损失,公司根据规章制度适当扣工资并不违法。比如“迟到一次扣10元钱,给公司造成损失按比例扣钱”等等。但扣工资比例不得超过员工月工资的20%,员工实...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡多打一个零违法吗
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首先,作为一名银行工作人员。要正视自己的工作,以认真负责的态度去接待每一位客户。尽量避免在工作中出现比较大的失误。其次,如果真的出现上述情况,比如说是在客户的账户上多打了一个零,那么这个责任由谁来承担...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡私对私转账规定
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若通过专业版文件证书登录转账:行内行外各类方式转账汇款都限制为每笔最高限额5万元,每天无总限额。自2...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>深圳办理银行卡新规定
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理银行卡需要本人持身份证或户口本到银行找工作人员帮忙办理。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行卡套现属于什么罪
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询银行破产怎样规定
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验在线咨询银行卡不让别人刷卡是违法的吗
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根据银行卡相关管理规定,银行账户应为实名制,任何人不得出租或借给他人使用自己的银行卡。一旦造成损失,应承担相应的赔偿责任。客户办理银行卡时,与银行双方形成合同关系,不具有转移性。因此,未经银行同意,客...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>申请信用卡未经本人同意银行有啥违规行为
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1、在通常情况下,如果真卡被他人盗窃后造成的损失应该由持卡人自行承担,银行在邮寄信用卡及审核信用卡激活过程中存在程序设计缺陷和技术漏洞,导致非本人且未经授权的激活申请也能被允许,故银行应当承担责任,客...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡违规,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
2022银行卡被冻结新规定
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2022银行卡被冻结新规定如下: 1、银行卡被冻结的情形: (1)长期不使用导致休眠:如果银行卡办理...
朱冀律师| 专职律师,6年经验 咨询我>>银行起诉信用卡逾期流程
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陈畅律师| 专职律师,6年经验在线咨询可以用银行卡去办银行卡吗
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不能,银行业务只能用身份证,户口薄银行不认。建议尽快补办身份证。...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>如何偷盗银行卡盗刷银行卡
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如果是盗窃并使用的,涉嫌是盗窃罪。(注意刑法196条最后一款)盗窃罪数额较低就可构成。如果是伪造信用卡的,或者冒用他人信用卡的(比如捡到别人的信用卡使用的),涉嫌信用卡诈骗罪(冒用信用卡,数额达到50...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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