提拔干部会查银行流水吗
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提干和个人收入是两码事。唯一需要注意是,为防止贪腐,国内个别地方的党组织要求领导干部申报个人财产。至...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>银行卡流水多大会被公安机关调查
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“银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对案外人银行流水是否会被查?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行卡流水被查询多久会拘留
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银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。因为根据《刑法》第191条当中规定,若明知道是毒品类型的犯罪行为或其他类型犯罪行为,为其掩饰隐瞒犯罪来源性质的,将有可能构成洗钱罪。...
安徽在线咨询顾问团咨询我>>网络赌博被冻结三天的银行卡会被查银行流水吗
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三天临时冻结解冻几率极大,建议你耐心等完三天,其余事情都别干。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>被告有权查原告银行流水吗
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不可以,发卡银行对持卡人的资信资料负有保密的责任。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
案外人银行流水是否会被查?,律师怎么看
刷流水被警察抓会判几年
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询怎样查询自己是否被起诉立案
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蒙伟宇律师| ,3年经验 在线咨询银行欠款多久会被起诉
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湛青青律师| 创始人,5年经验 在线咨询银行卡刷流水被查了会判多久
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银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪,根据诈骗的金额不同判处相应的惩罚。根据《中华人民共和国刑法》第196条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额铰大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>不予立案能查银行流水吗
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与犯罪有关的,有权进行调查,但需要批准。《公安机关刑事案件处理程序条例》第五十八条公安机关向有关单位和个人收集、转让证据时,应当告知有关单位和个人必须如实提供证据。涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>针对案外人银行流水是否会被查?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
电信诈骗会查银行卡流水吗
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财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案。其中,物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据,但证据...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>破产清算会查银行流水账吗
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公司破产一般会查账但是不查内账。清算只是按会计报表和实际库存清理,与内账无关。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>稽查局可以查个人银行流水么
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稽查局可以查个人银行流水,税务机关有权进行下列税务检查: 1、检查纳税人的帐簿、记帐凭证、报表和有关...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>如何查询个人是否被起诉
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询如何查询是否立案
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到案外人银行流水是否会被查?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
公司查遗产银行流水会查吗
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1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>2022年银行查遗产会查流水吗
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1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被冻结了公安局会不会查流水
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银行卡莫名其妙的被外省公安局冻结了,可以申请异议。发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项: (一)扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物; (二)向保证人追索透支款项; (三)通过司法机关的诉讼程...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>纪检能查个人银行流水吗
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纪委是没有权力查个人银行流水的。纪委是党内的纪律检查机关,不是司法机关。根据我国法律规定,司法机关、...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行流水查出对方是谁吗
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从银行流水可以出对方是谁。从银行卡转账汇款的,无论是通过微信,支付宝还是网上银行或者手机银行,都可以...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行可以查封房产吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询监外执行后打人会怎样
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郑萌律师| 专职律师,6年经验在线咨询诈骗案公安局会去银行查受害者的银行流水吗?
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一般先要对嫌疑人的卡进行冻结,查询嫌疑人的银行流水,如果与被害人说的一致,被害人的银行流水可以不急调查,如果有矛盾,那要及时调取被害人的,看看到底是什么情况。...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>电信诈骗会查银行卡流水吗
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法律咨询解答 财物被骗,受害人要及时向当地公安机关报案。其中,物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据,但证据必须经过查证属实,与其它证据共同形成完整的证据链,才能作为定案的根据。只有被告人供述,...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到案外人银行流水是否会被查?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
查遗产要银行流水吗
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可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>怎么查自己的社保卡是哪个银行的
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询这个保险公司是否能查到是否是假银行流水
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根据具体情况,保险公司已经和银行联系了很久,扣除的保费名称和短信写得很清楚,银行也有相应的信息。《道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡和财产损失的,保险公司应当在机动车第三方责任强...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>为什么现在大部分案件是经侦的会查银行流水?
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经济犯罪案件需要调查银行流量。经济调查立案后,可以在调查阶段查询银行流量。根据《中国人民银行关于实施《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条,为维护储户利益,查询、冻结、扣缴个人存款的,必须依照法律、行...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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