公司领取银行卡有风险吗
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有风险的。存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。存款人的账户只能办理存款人本身的业务活...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>银行卡是否可以借给别人走账
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银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对银行卡借给公司走账有什么风险,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
身份证借给别人注册公司有什么风险
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李晓凡律师|,12年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行贷款从走账风险
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这个看是公司贷款还是个人贷款了,谁贷款走谁的账户...
浙江在线咨询顾问团咨询我>>怎么拒绝公司用我银行卡走账
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公司用私人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。 公司财务账户使用私人账户是不合法的。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡借别人走账害怕吗
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银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡借给公司走账有什么风险,律师怎么看
银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询公司监事有风险吗
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验 在线咨询被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
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肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询银行卡借别人银行卡有什么风险吗?
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借出银行卡可能被人恶意消费。若是信用卡会被透支、复制,卡主会被列入失信名单,有很多后续影响。对方有意诈骗的话还可能被用作信息买卖和其他犯罪。任何银行卡都不应该借出或泄露密码、验证码。...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>中国银行卡借给别人没有借条会有什么风险?
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1、对自己的资金来说不会有风险的,但是如果他用来干些不合法的事情,那就有风险了,因此银行卡还是掌握在自己手中比较好。2、银行卡仅限持卡人本人使用。这将会保障您的权益,防止盗用风险,以避免给您带来的不必...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡借给公司走账有什么风险,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡开通优盾有什么风险吗
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强烈不建议这样做,你要承担相应的法律风险。如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡被公司强制使用的风险有哪些
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个人银行卡被公司使用有风险,可能会承担债务风险。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>个人银行卡被公司骗取风险高吗
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有风险的。存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。存款人的账户只能办理存款人本身的业务活...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>公司用个人账户走账算违法吗
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询社保卡换银行有什么影响吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到银行卡借给公司走账有什么风险,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡借给别人有什么风险吗,最新的规定是什么
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银行卡借给别人主要有以下风险吗: 1、被他人冒用信用卡,恶意透支的风险; 2、被盗窃银行卡或者被侵占等风险。对于以冒用信用卡、恶意透支等行为实施诈骗活动的,数额较大可构成信用卡诈骗罪。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>借银行卡给别人走账是否是违法的
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借银行卡给别人走账,是不合法的。银行卡给别人走账可能涉及某些违法活动。比如利用你的银行卡收取违法收益或者利益、非法集资、进行行贿受贿转账之用、被利用诈骗收钱之用、还可能会用于洗钱。持卡人将银行卡用于这...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡借别人走账安全吗
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根据银行的规定,所有的信用卡和借记卡只能由我使用。如果我把我的卡借给别人,我将对由此产生的任何后果负责。如果那个人有犯罪行为,比如贩毒、洗钱、走私、诈骗等。,或者与他人发生经济纠纷,公安人员肯定会通过...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡有欺诈风险是什么意思
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自己的银行卡出现风险欺骗,那么可以收集证据,把这种行为报警处理就可以了。...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡跨行走账犯法吗
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把银行卡借给别人走账,如果他人是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的罪犯,行...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
有限责任公司增资有哪些风险
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史素红律师| 专职律师,9年经验在线咨询公司破产董事有责任风险吗
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李萍律师| 合伙人,7年经验在线咨询利用银行卡卡给别人转账走账犯法吗
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我国法律规定洗钱罪,洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
广西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡被人走账
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银行卡帮助他人取账。如果知道对方涉及诈骗,故意提供银行卡,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果行为人知道他人有洗钱行为,仍然将自己的银行卡交给对方洗钱,则构成洗钱罪的共同犯罪。...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡借给公司走账有什么风险,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
房子抵押给银行贷款有什么风险
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1、违约风险,违约风险包括被迫违约和理性违约。被迫违约是指借款人的被动行为,支付能力理论认为导致被迫...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>法院冻结银行卡有什么影响吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询银行卡借给别人需要承担哪些风险
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将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担。 1、根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>公司是怎么规定用员工银行卡走账的?
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公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。 《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,存款人使用银行结算账户,不得有下列行为: (一)违反本办...
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