洗钱的定义及来源是什么
图文2,415人已浏览
洗钱的定义及来源详情如下: 1、洗钱是指毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯...
徐炜律师|,14年经验咨询我>>洗钱与反洗钱的定义
图文282人已浏览
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对洗钱是什么含义,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
洗黑钱是什么要坐几年牢
视频1,368人观看
罗天亮律师|创始人,9年经验在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
视频5,271人观看
汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询什么叫做洗钱罪洗钱罪的含义是怎样的?
问答584人已浏览
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、...
陕西在线咨询顾问团咨询我>>洗稿的含义有哪些
图文3,994人已浏览
洗稿是篡改和删除他人的原创内容,本质仍然是抄袭他人的原创内容。洗稿应当是歪曲、篡改他人作品、抄袭他人...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>洗黑钱释义是什么要判几年
图文84人已浏览
洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱是什么含义,律师怎么看
洗钱罪是怎么量刑的
视频6,288人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询洗钱是什么罪最高可以判多少年
视频3,228人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
视频4,091人观看
彭景丽律师| 合伙人,12年经验 在线咨询什么是洗钱, 广义的洗钱包括哪些
问答584人已浏览
简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的定义是什么洗钱罪有哪些特征
问答584人已浏览
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 二、本罪在客观方面表现为: 1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱是什么含义,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
反洗钱是金融机构的什么义务
图文448人已浏览
反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融...
孙伟伟律师| 律所副主任,6年经验 咨询我>>洗黑钱什么意思洗黑钱是什么罪
图文440人已浏览
犯法。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>金融机构反洗钱三大义务是什么
图文1,263人已浏览
金融机构反洗钱三大义务包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>洗钱金额量刑标准是多少
视频4,820人观看
肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询洗钱罪如何处罚
视频1,365人观看
李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询遇到洗钱是什么含义,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么叫洗钱的定义
问答584人已浏览
把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的定义是什么?有什么特征?怎么定义?
问答584人已浏览
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 二、本罪在客观方面表现为:1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>洗黑钱是什么,啥是洗黑钱?
问答584人已浏览
洗黑钱是通过银行等金融机构中转从事犯罪所得或非法交易的赃款,掩盖其非法性质和来源,使其以合法身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。根据《刑法》的规定,明知是毒品...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑
图文150人已浏览
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>什么是权证的含义
图文161人已浏览
权证又称认股证,是一种由政府、银行或公司发行并在交易所上市的金融工具。按照权利行使方式划分可分为认购...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱罪怎样判刑
视频1,466人观看
欧阳一鹏律师| 专职律师,8年经验在线咨询扶养义务包含赡养吗
视频376人观看
郭悦律师| 创始人,11年经验在线咨询什么是洗钱如何洗钱洗钱罪要判几年
问答584人已浏览
《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱保密义务的免责原则是什么
问答584人已浏览
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料; 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息; 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料; 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱是什么含义,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱三大核心义务指什么
图文2,932人已浏览
反洗钱三大核心义务包括:建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度、执行大额交易和可疑交易报告...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>帮助别人洗钱怎么判刑
视频323人观看
刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询《》中“”的含义是什么?
问答584人已浏览
交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。交通事故不仅是由不特定的人员违反道路交通安全法规造成的;也可以是由于地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害造成。按照我国相关法...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>什么是洗钱罪,洗钱的严重程度
问答584人已浏览
洗钱罪情节严重的标准: 一、洗钱金额超过50万元; 二是多次开展洗钱活动; 个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情况。 《刑法》第一百九十一条规定,为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询