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受益所有人判定标准

2022-03-11 30人已浏览

李俐律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、债权债务、合同纠纷

近期30天评分：5.0 服务人数：580
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专业分析

受益所有人判定标准： 1、公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员； 2、合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人； 3、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人； 4、基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人； 5、在充分评估以下非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人； 6、对规定情形之外的其他类型的机构、组织，公司可以参照“公司”类型受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作。

法律依据

《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
第九条市场主体的下列事项应当向登记机关办理备案：（一）章程或者合伙协议；（二）经营期限或者合伙期限；（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额，合伙企业合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；（四）公司董事、监事、高级管理人员；（五）农民专业合作社（联合社）成员；（六）参加经营的个体工商户家庭成员姓名；（七）市场主体登记联络员、外商投资企业法律文件送达接受人；（八）公司、合伙企业等市场主体受益所有人相关信息；（九）法律、行政法规规定的其他事项。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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