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处置非法集资牵头部门组织调查的措施有什么

2020-10-10 510人已浏览
  • 孟金龙律师

    孟金龙律师专职律师

    北京市京师律师事务所

    擅长：婚姻家庭、继承、公司法

    近期30天 评分：5.0 服务人数：481

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专业分析
根据规定，处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施： 1、进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证； 2、询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明； 3、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存； 4、经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
法律依据
《防范和处置非法集资条例》第二十一条，处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施： （一）进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证； （二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明； （三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存； （四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。 调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。 与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、阻碍。
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