非法集资2021年最新法律规定

2021-11-04 20人已浏览

罗仰侠律师专职律师

国浩律师（广州）事务所

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专业分析

非法集资罪的立案标准是：一、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。二、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的。三、携带集资款逃匿的。四、将集资款用于违法犯罪活动的。五、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的。六、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的。七、拒不交代资金去向，逃避返还资金的。八、其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。 3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。

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