给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
图文265人已浏览
视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>给银行卡给别人洗黑钱12万怎么判
图文372人已浏览
量刑要根据当事人是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对银行卡给别人洗钱犯法吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
视频5,297人观看
汪世龙律师|律所副主任,9年经验在线咨询拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
视频8,074人观看
祁萍律师|专职律师,13年经验在线咨询用银行卡洗钱犯哪些罪
问答584人已浏览
1.用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。 2.根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来...
天津在线咨询顾问团咨询我>>银行卡丢了一张,借给别人洗钱会坐牢吗?
图文335人已浏览
这要看你借出银行卡时是否知情。如果明知对方洗钱的情况下,仍将银行卡借给对方,属于共同犯罪的情形。按照...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡给别人洗黑了对银行卡有什么影响
图文330人已浏览
拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪。行为人犯洗钱罪既遂的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行卡给别人洗钱犯法吗,律师怎么看
借别人银行卡转账违法吗
视频11,067人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
视频4,119人观看
彭景丽律师| 合伙人,12年经验 在线咨询盗取他人银行卡里钱如何定罪
视频685人观看
胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询使用他人银行卡等现金洗钱犯刑
问答584人已浏览
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡转账给别人说我把钱还给别人
问答584人已浏览
你的情况大致我已经了解,就你咨询的情况我要和你核实几个问题,以便于具体给你合理的分析建议, 现金不比银行转账,证据方面要详细主张, 你和对方什么关系,怎么认识的,有无身份信息 85万分几次给付,有无取...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行卡给别人洗钱犯法吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行卡被别人洗钱,后来注销了
图文560人已浏览
银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>别人拿我银行卡洗黑钱怎么办
图文536人已浏览
直接注销即可。银行柜台注销:1.携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;2.到银行领取预约号,进行排队...
武斌律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>朋友打钱给我银行卡别人没接受算犯法吗
图文178人已浏览
银行卡给别人用违法吗自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>犯洗钱罪要坐牢吗
视频2,071人观看
尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询银行卡盗刷银行承担责任吗
视频1,266人观看
张梅律师| 高级合伙人,14年经验在线咨询遇到银行卡给别人洗钱犯法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
办卡给别人洗钱被抓了
问答584人已浏览
办卡给别人洗钱要承担的责任是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>最近给人家买银行卡了,我就想要知道那个银行卡卖给别人犯法吗?
问答584人已浏览
有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;明知是伪造...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>别人把我的银行卡卡里的钱取走了犯法吗
问答584人已浏览
如果该卡的所有人擅自将该汇款取走,数额较大,拒不返还,该受害人可以向公安报案。根据法律规定,行为人擅自将他人代为保管的财物取走,数额较大拒不返还的已经涉嫌侵占罪。 《中华人民共和国刑法》第二百七十条将...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>借人银行卡洗钱要坐牢吗
图文181人已浏览
借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡借给别人洗钱被刑事拘留会判多久
图文1,314人已浏览
银行卡借给别人洗钱被刑事拘留了会判多久,需要根据情节进行确定。分别是: 1、处五年以下有期徒刑或者拘...
于洋律师| 律所副主任,14年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
不知情帮别人洗钱会被判多久
视频12,537人观看
宋金玉律师| 合伙人,16年经验在线咨询转错钱给别人能要回来吗
视频5,138人观看
尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询别人用我的银行卡网络赌博用我的银行卡切钱犯法吗
问答584人已浏览
自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡赌博被偷洗钱构成犯罪吗
问答584人已浏览
1.提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。 2.根据《刑法》规定,明知犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节...
澳门在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行卡给别人洗钱犯法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
卡片给别人洗钱会犯罪吗?会判刑吗?
图文171人已浏览
提供卡给人洗钱可能会判处洗钱罪。 《刑法》法191条规定,明知犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>洗钱犯罪如何认定
视频463人观看
陈万忠律师| 专职律师,6年经验在线咨询不知情银行卡被别人用来洗钱,会被拘留吗
问答584人已浏览
不会,如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>不知情银行卡借给人家洗钱判几年
问答584人已浏览
洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询