反洗钱补录补正是什么意思
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客户身份信息是反洗钱工作重要组成部分,是人民银行重点关注的工作事项,也是国内外监管机构进行反洗钱处罚...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>数据修正补正工作日是几个工作日?
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5个工作日。中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对反洗钱补录补正应该几个工作日完成,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
七个工作日是几天时间
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询经济补偿金最多补几个月
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王黎律师|专职律师,1年经验在线咨询反洗钱工作方法
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反洗钱工作方法,集中精力做好以下方面的工作:一是要转变观念,依法履职,切实推动风险为本监管思路的转变。二是明确思路、落实责任,全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度。三是差别监管、分类指导,将工作重心转...
澳门在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱监管通知书应当提前几个工作日送达相关机构
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反洗钱监管通知书应当提前至少五个工作日送达相关机构。金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>案件调查应当在立案之日起几个工作日内完成
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公安机关办理治安案件的期限,自受理之日起不得超过三十日;案情重大、复杂的,经上一级公安机关批准,可以...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱补录补正应该几个工作日完成,律师怎么看
45个工作日是多久
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询5个工作日包括周六周日吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验 在线咨询换工作社保断了一个月怎么补
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询伤害鉴定完成需要几个工作日出结果
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根据具体情况定。根据国家有关部门颁布的人身伤情鉴定标准和被害人当时的伤情及医院诊断证明,具备即时进行伤情鉴定条件的,公安机关的鉴定机构应当在受委托之时起24小时内提出鉴定意见,并在3日内出具鉴定文书。...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>行政复议补正材料必须几日补正?
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依据《中华人民共和国行政复议法》第十七条规定:行政复议机关收到行政复议申请后,应当在五日内进行审查,对不符合本法规定的行政复议申请,决定不予受理,并书面告知申请人;对符合本法规定,但是不属于本机关受理...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱补录补正应该几个工作日完成,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
一审判完要几个工作日?
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开庭就是审判,一般一个案件开庭审理后,如果事实清楚,不需要另外再次开庭情形下,一般在15天以内都会判...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>非法集资调查取证工作一般应在几个工作日内完成
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调查取证工作没有具体的时间限制,按照案件的复杂程度、严重程度而定。一般来说调查取证应该有两个月的时间...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>异地补驾照归档要几个工作日
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一般情况下驾驶证当天归档,但如果是异地业务的归档时间一般比较难预计。只要证件齐全,车管所受理最多三个...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>一个月工作日多少天
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付宇律师| 专职律师,3年经验在线咨询洗钱4000万判几年
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到反洗钱补录补正应该几个工作日完成,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
节假日加班应该补休几天
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法定假加班可以安排补休,加班一天,补休一天,但依飞每周必须有一次连续24小时休息.国定假安排加班,依法不可补休,必须按300%支付加班费.根据企业工资支付相关规定:用人单位根据实际需要,安排劳动者在休...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱的核心问题和基础工作
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我国法律规定洗黑钱,犯有洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。洗钱罪是指明知是毒...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱应该向哪个部门报告?
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>解封几个工作日可以取钱
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已经被解冻的银行卡就可以正常使用了,而银行卡解冻的时间则会因冻结原因的不同而有所差异。被暂时冻结的,...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱罪判刑几年
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验在线咨询被公司辞退补偿几个月的工资
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蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询反洗钱法
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洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>节假日加班应该减半补休几天?
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休息日加班可安排补休,补休后则不再支付加班工资,而法定节假日加班则必须按规定支付职工加班工资,不可用补休替代。单位制订的考勤制度不能与相关政策法规相背。因此,单位若不能及时安排其休息日补休的话,则应按...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱补录补正应该几个工作日完成,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
节假日补班算工作日吗
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法定节假日调休不算工作日。依据我国劳动法规定,国家法定节假日不可以进行调休,法定节假日上班应按加班计...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>十五个工作日是多少天
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询工作半年辞退赔偿,员工应该要几个月的补偿金呢?
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劳动者和用人单位签订劳动合同,除了竞业条款或者培训协议外,用人单位不得和劳动者约定其他违约金。劳动者违约的,需要依法支付对应的违约金。用人单位与劳动者解除劳动关系,没有任何合法理由,也没有支付经济补偿...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>五个工作日是几天
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五个工作日就是周一到周五这五天属于工作日,周六与周日不算在内,如果去办事的那天是星期三; 那5个工作日就是这个星期 三、 四、五加下星期 一、二,也就是说下星期二可以办好,但是用自然日算的话,已经不再...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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