什么是洗钱行为

2022-04-13 1,049人已浏览

牛锦江律师专职律师

北京市京师（济南）律师事务所

擅长：婚姻家庭、刑事辩护、继承

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专业分析

洗钱行为是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所产生的收益，为掩盖、隐瞒其来源和性质，对上述犯罪所得及其所产生的收益进行没收。公司也构成此罪，实行双重罚款制度，对公司处以罚款，对直接负责的主管人员和其他直接负责人处以相应的处罚。具体行为包括： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或金融票据的； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金转移到国外的； 5、用其他方式隐瞒犯罪的非法收入和收入的性质和来源。本罪与隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是法律竞争关系，洗钱罪是特殊罪名，隐瞒、隐瞒犯罪收入、犯罪收入罪是一般罪名。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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