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涉两卡人员开卡规定

2023-09-06 2,897人已浏览
  • 刘伟长律师

    刘伟长律师团队负责人

    广东天穗律师事务所

    擅长：婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：707

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专业分析
办理电话卡，开立银行账户、支付账户不能超出限制数量。对经识别存在异常开卡、开户情形的，运营商和银行有权加强核查或拒绝办理。 涉两卡人员开银行卡需遵守以下规定： 1、5年内不得开立新银行账户和支付账户，不得使用非柜面业务。 2、暂停开立手机卡和物联卡，限制其本人办理新入网业务，需提供公安机关证明，且需由 县公安局和县内各电信企业负责。 3、涉及的县内金融机构、电信企业需上报纳入征信信息系统。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百八十七条之二  指的是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第三百一十二条规定  如果出借银行卡、手机卡明知是犯罪所得及其产生的收益而仍帮助诈骗分子转移资金的，那么还可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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