对于符合以下条件的案件，商务主管部门应当立案：(一)有明确的违法行为人或危害后果，可能需要给予行政处罚;(二)有来源可靠的事实根据;(三)属于商务行政处罚的范围;(四)属于本部门管辖。立案应当填写《商务行政处罚立案审批表》，附上相关材料(现场检查获取材料、举报投诉材料或案件移送材料等)，由商务主管部门负责人批准，并确定两名以上执法人员为承办人，负责案件调查、初步审理等工作。
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不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教;精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
行政行为是具备行政主体资格的国家行政机关和经法定授权的社会组织行使国家行政权利而实施的对外产生法律效果的行为。包括： 1、行政处罚行为； 2、行政强制措施； 3、侵犯法律规定的经营自主权的； 4、认为符合法定条件申请颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发或不予答复的； 5、申请行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，行政机关拒绝履行或不予答复的； 6、认为行政机关没有依法发给抚恤金的； 7、认为行政机关违法设定义务的 8、侵犯其他人身权、财产权的。
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