什么是逃汇罪，逃汇罪如何认定，逃汇罪既遂，情节严重的标准是什么-法师兄

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浙江在线咨询顾问团

2022-11-09 回复

专业分析：

首先逃汇罪是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。案例：2014年8月，外汇局某市分局联合市公安机关破获的XX公司虚假转口贸易案，被公安部列入2014年全国十大经济要案之一该公司注册资本仅100万元人民币，在两年多的时间内，凭要素不全、存在明显瑕疵的伪造凭证，办理了超过4亿美元的转口贸易。A银行管辖支行，B银行管辖支行等7家银行在为这样明显可疑的客户办理业务当中，未能履行真实性审核。最终该公司被发现伪造提单125份，对外付汇91笔，案值2.18亿美元，法定代表人王某以逃汇罪入狱。

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逃汇罪判定标准什么是逃汇罪的既遂行为

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

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依据刑法规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。

逃汇罪的既遂标准是什么?

章法律师

广东律参律师事务所

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逃汇罪的既遂标准是，如果公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，且数额较大，可构成该罪的既遂。犯该罪既遂的，一般可对单位处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。

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