监督站违反本办法规定，有下列行为之一的，由铁道部责令改正，并视情节给予警告、责令整顿、解散该监督站的处罚。（一）监督站设置不规范，监督人员数量不能满足工作需要；（二）监督人员不符合规定的资格条件，或兼任其他工作的；（三）不履行监督职责，或提供虚假质量安全监督报告的；（四）对监督检查发现的质量安全问题落实整改监督不力，或因此而出现质量安全事故的；（五）监督费管理严重违反规定的；（六）其他严重违规行为。监督站连续受到两次以上警告处罚，年度考核为不合格；连续两次年度考核不合格的，责令整顿；连续三次年度考核不合格的，取消监督资格并解散该监督站。
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1.金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；2.情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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