诈骗罪与组织、领导传销活动罪区分的关键点在于：诈骗罪中的被害人是基于认识错误而自愿交付财物。在组织、领导传销活动罪中，组织者和领导者才构成本罪，一般参加者不构成犯罪；并且以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动。 依据规定，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。根据我国《刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条的规定，对传销活动的组织者、领导者，应当依法追究其刑事责任，对一般参加者，本着教育、挽救的原则，可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予以行政处罚。
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传销与集资诈骗的区别如下：传销犯罪分子的主观目的是通过资格、等级等销售模式谋取非法利益，集资诈骗犯罪分子的主观目的是骗取、非法占有他人财产；传销在客观行为上主要是通过上级向下级传递消息，具有一定的人员特定性；而集资诈骗的行为对象则不具体。
(一)首先，要理解二罪之间主观目的的差异性，必须先摒除一个错误的观念：只有诈骗犯罪才具有欺骗性。集资诈骗罪与诈骗罪是特殊与一般的关系，集资诈骗罪同样具有诈骗罪的重要特征—以非法占有他人财产为目的。也就是说，行为人的目的是直接侵害他人财产，将财产作为犯罪的对象。关于集资诈骗行为具有欺骗性，这毋庸置疑。也正因如此，极易产生一个误区：只要用欺骗方法吸收投资人资金，就是集资诈骗罪。这种观念是十分错误的：传销犯罪与集资诈骗犯罪均具有欺骗性，不能仅凭此来区分两罪。事实上，并不是只有诈骗犯罪才具有欺骗性。行为具有欺骗性的犯罪还有虚假广告罪、串通招投标罪等等。(二)传销犯罪行为人的主观目的是通过资格、层级等销售模式谋取非法利益，而集资诈骗犯罪行为人的主观目的是骗取、非法占有他人财物。虽然集资诈骗罪与传销罪都具有欺骗性，但二者的“骗”是有区别的。传销罪是从直销而来，直销是一种销售方式，即直销企业招募直销员，绕过传统批发商或零售渠道，直接向最终消费者进行销售。这种销售方式在我国是必须经过批准的。而传销往往是披着直销的外衣来吸引参加者以骗取财物。(三)由于两罪行为人的主观目的不同，导致其对传销组织的态度以及所得钱款的去向等均有不同，实践中可以成为区分两罪的重要依据。如前所述，集资诈骗犯罪行为人主观上是以非法占有为目的，而传销犯罪的行为人是通过传销组织牟利，两罪行为人的主观目的不同，导致其在行为上存在一定的差别。
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