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用自己银行卡给别人打钱有风险吗

2023-09-10 10:32:39
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辽宁在线咨询顾问团

2023-09-10 回复

专业分析:

一、强烈不建议这样做,你要承担相应的法律风险。因为如果对方用这些银行卡从事非法活动的话,法律追究的是卡主本人的法律责任,而且他人取得你的银行卡和U盾,可以用你的银行卡消费,贷款,质押等,由此产生的后果也是有你来承担。 二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。 三、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。 四、判罚规定是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 五、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

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用自己身份证给别人办银行卡属于出借银行结算账户,会被给予警告并处以1000元罚款。

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银行卡拍给别人可能会存在的风险: 1、伪造、复制您的个人身份证从事诈骗等违法犯罪活动; 2、利用您的身份信息盗刷您的银行存款、信用额度; 3、利用您的身份信息进行网络借贷; 4、其他违法犯罪行为。建议您采取以下措施: 1、警告对方使用后立马删除您的身份信息并要求对方承诺不向任何第三方透露您的身份信息。 2、一般来说银行、网贷平台在开展业务前会进行多重身份认证,如果相关操作不是您本人进行请切记勿将相关短信验证码或者二维码发给任何人。 3、若别人冒用您的身份信息进行了任何损害您利益的操作,建议您在发现后第一时间内报警。

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