中国证监会及其派出机构可以根据监管职责要求期货公司、境外交易者和境外经纪机构提供下列信息或者书面资料，并进行必要的询问和检查：(一)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名(名称)、国籍、有效身份证件(号码)、联系方式及相关信息、资金来源等;(二)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件(号码)、联系方式及相关信息等;(三)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料;(四)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户交易的明细资料;(五)中国证监会根据审慎监管原则要求的其他材料。
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(1)对错误事实的审核。事实是定案的基础。对错误事实，主要审核以下内容：了解受审查人员的基本情况；处分决定或调查报告认定受审查人员犯有什么错误；每条错误违反了什么规定，是否都能构成处分依据；错误事实发生的时间、地点、情节、后果、本人应负的责任，以及产生错误的主客观原因等。如发现事实不清，要提请或协同原报案单位补充查证清楚，要使所认定的错误事实符合客观实际。 (2)对证据的审核。证据是判断事实的依据。对证据必须认真地进行鉴别；证据是否是真实的，是否和案件有联系，来源是否合法。同时还要考虑：证据是否充分，是否能把案件事实证明清楚，所得出的结论是否是唯一的，证据之间是否有矛盾，有了矛盾是否能得到合理的排除。认定错误的事实，一定要有充分的证据。没有证据或证据不充分、不确实，不能认定。证据充分、确实，即使受审查人拒不承认，也可以认定。 (3)对错误性质的审核。认定问题的性质，必须在事实清楚、证据确凿的基础上，依据《中国共产党章程、《关于党内政治生活的若干准则、党的方针政策、国家的法律法规和党纪政纪条规，审核案件的定性是否准确，是否符合违纪构成的要件。适用法律法规是否公正有效，用语是否准确严谨。是什么性质的问题就定什么性质。性质难以确定的，用写实的办法作出结论。 (4)对处理意见的审核。在事实清楚、证据确凿、定性准确的基础上，根据党的方针政策、国家的法律法规和党纪政纪条规，审核受审查人员是否应该给予处分，是否有从轻、从重、减轻、加重的情节，所给的处分是否恰当。如不恰当，要提出处理意见和依据。既不能滥施纪律，也不能姑息迁就。在任何情况下都不得株连无辜。 (5)对办案手续的审核。手续是正确处理案件的制度保证。对办案手续的审核主要是通过审查材料来审核：调查案件的程序是否合法，程序上规定的手续是否都履行了，在调查取证的过程中是否采用了非法手段等等。
1、政治审查的主要内容是：本人对党的路线、方针、政策的态度人的政治历史和在重大政治斗争中的表现系亲属和本人关系密切的主要社会关系的政治情况等。 2、直系亲属和主要社会关系的政治情况主要是：父母、配偶、子女和抚养其成长的亲属，以及联系密切的主要社会关系的政治面貌、职业、政治表现及与本人的关系等。对于同本人没有或很少联系、影响不大的非直系亲属，可不列入政治审查的范围。
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