银行汇款账户审核怎么审核啊-法师兄

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2022-05-13 回复

专业分析：

中国证监会及其派出机构可以根据监管职责要求期货公司、境外交易者和境外经纪机构提供下列信息或者书面资料，并进行必要的询问和检查：(一)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名(名称)、国籍、有效身份证件(号码)、联系方式及相关信息、资金来源等;(二)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件(号码)、联系方式及相关信息等;(三)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料;(四)境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户交易的明细资料;(五)中国证监会根据审慎监管原则要求的其他材料。

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孟金龙律师

北京市京师律师事务所

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以下信息，是属于用人单位必须了解核实的员工的基本信息，用人单位应当在避免触犯法律的前提下，对员工进行入职审查： 1、身份、学历、资格、工作经历等信息； 2、是否有潜在疾病、残疾等； 3、是否达到16周岁； 4、是否与其他用人单位仍有未到期的劳动合同； 5、是否与其他用人单位签订有未到期的竞业限制协议。

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