非法集资行为受害人的行为人认定-法师兄

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黑龙江在线咨询顾问团

2022-12-11 回复

专业分析：

1，非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。但是否构成非法集资，不但要看受害人数，而且需要看非法集资的数额，更需要看是否属于违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。2，根据规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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如何认定非法集资行为

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非法集资行为的认定方式：非法集资行为是指行为主体以非法占有为目的，使用诈骗方法，集中骗取大多数人的钱财的行为。非法集资罪的主体既有具有完全刑事责任能力的自然人和单位。

非法集资行为

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非法集资行为的要件有： 1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格； 2、承诺在一定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式； 3、向社会不特定的对象筹集资金，这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人； 4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。

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