会议时间：_____年_____月_____日
会议地点：_______________会议室
会议性质：临时股东会会议
参加会议人员：_____________________________________________________全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司清算事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长__________主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因____________________（章程规定的解散事由出现) ，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、全体股东一致同意成立清算小组 ，清算小组由以下人员组成：
_____先生，男，_____岁，任本公司董事长，持有本公司股份_____股;
_____女士，女，_____岁，任本公司董事，持有本公司股份_____股;
_____先生，男，_____岁，任本公司总经理，持有本公司股份_____股;
与会股东经简短讨论后，以举手方式，一致同意上述_____人为清算组成员，_____先生为清算代表。
大会责成清算组成员于_____年_____月_____日接替公司董事会，着手清算事务。
被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。
三、清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告股东会审议。 清算小组在清算期间行使以下职权：
(1)、清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单;
(2)、通知或者公告债权人;
(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;
(4)、清缴所欠税款;
(5)、清理债务债权;
(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产
(7)、代表公司参与民事诉讼活动;
_____时_____分，大会主席宣布散会。
会议主席签名：
与会股东签名：
_____年_____月_____日
记录人：(签名盖章)___
