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怎么分辨银行洗黑钱

更新时间:2022.03.03

界定银行帐户洗黑钱: (1)账户业务发生频繁,转入转出金额大, (2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
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