怎么分辨银行洗黑钱

更新时间：2022.03.03

界定银行帐户洗黑钱：（1）账户业务发生频繁,转入转出金额大，（2）没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，构成洗钱罪。

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