中海信托股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议通过《关于修改公司章程的提案》，将《公司章程》中“董事长为公司法定代表人”修改为“总经理为公司法定代表人”。本次《公司章程》修改已经上海银监局沪银监复[2009]665号批复核准。

公司上述事项的工商变更登记手续已于2009年9月23日办理完毕，上海市工商行政管理局颁发了新的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为储晓明。

特此公告。

中海信托股份有限公司

2009年9月26日