该段内容描述了洗钱罪的相关规定。犯有洗钱罪的个人或单位,将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,将会处以五年以上十年以下有期徒刑,并继续并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。同时,单位犯前款罪的对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
五年以下有期徒刑或者拘役。若犯有下列行为之一,将会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重的,将会处以五年以上十年以下有期徒刑,并继续并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
银 行 卡 洗 钱 构 成 洗 钱 罪 吗 ?
银行卡洗钱构成洗钱罪吗?根据我国《刑法》的规定,洗钱罪是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收益,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为现金或者有价证券的行为。而银行卡是金融机构对客户资产安全管理的工具,其洗钱行为属于金融诈骗犯罪的一种。
因此,从法律的角度来看,银行卡洗钱构成洗钱罪。在我国《刑法》中,洗钱罪是严重危害金融管理秩序的犯罪行为,对于银行卡洗钱行为,会依据《刑法》相关规定进行处罚。
根据我国《刑法》规定,洗钱罪是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收益,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段,转化为现金或者有价证券的行为。而银行卡是金融机构对客户资产安全管理的工具,其洗钱行为属于金融诈骗犯罪的一种。因此,从法律的角度来看,银行卡洗钱构成洗钱罪。在我国《刑法》中,洗钱罪是严重危害金融管理秩序的犯罪行为,对于银行卡洗钱行为,会依据《刑法》相关规定进行处罚。
《刑法》第二百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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