如何掌握被执行人的资产线索
时间:2023-08-17 19:13:51 103人看过 来源:互联网

调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人,则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益,企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况。通过以上调查分析,目的是要弄清被执行人的资产分布面和可能的存放地点等情况。同时,尽可能多地掌握被执行人的相关资料,如个人身份证,企业营业执照、企业代码等,同时尽可能多地搜集被执行人可能的资产信息,如合作对象、投资等。有些信息,对外人是秘密,其实内部人都知道,只要稍作打听就能掌握。

1、在当地房管局、土地管理局核查其名下的房地产

2、在当地人民银行调查其所开基本账户在商业银行调查其所开的存款账户和其它账户。现在各大商业银行实行全国联网,只要提供姓名、身份证,便可知道被执行人在同一银行在全国各地的开户情况。

3、通过上海、深圳两个证券交易所的证券登记公司,可以查清被执行人在全国任何一家证券公司证券营业部的开户和账上现金和股票数目情况。

4、掌握其投资实业公司情况。可在被执行人有可能投资兴办实业公司的城市工商管理部门,用其名称“海选”其有无投资兴办的实业公司。现在全国许多地方的工商部门提供对外收费查询,只要提供投资人名称和证件号码,便可很快查到其名下的企业。但目前只能查到法人代表名下的企业,查股东还要作一些努力。

5、在当地车管部门调查被执行人名下车辆。

6、通过被执行人企业的财务和当地税务、工商和政府其它职能部门,调查其财务报表、企业盈利情况、企业资产明细等相关资料。总之,在其有可能存放资产的地方,都要摸一遍。需要特别强调的是,银行及相关职能部门对公民个人资料是保密的,一般不对外查询提供,对此,可确定一个范围,提交人民法院执行部门去核查。或采用其它办法获取。

一般被执行人的所有财产都会由法院执行局进行统计并执行,被执行人死亡后的遗产也由法院进行统计,如果申请执行人发现了未处理或者被隐藏的财产,可以向法院提供线索。

如何调查被告财产线索

在司法实践中,法院做出判决后主动履行判决的较少,一般都要走强制执行程序,而申请法院强制执行一般都要给法院提供被执行人的财产线索,如果提供不出来,法院也很少积极主动的替申请人寻找被执行人的财产线索,这样可能导致官司打赢后很长时间都不能将钱款执行到位。为尽量避免这种情况,我们可以将被告及他们的配偶的财产线索,提供给法院执行人员,以便取得好的执行效果。

(一)首先查询被告家庭成员信息

1、到被告户口所在地派出所或县公安局户籍科查询家庭成员身份信息。

2、家庭成员包括:被告及配偶、担保人及配偶、

(二)查询被告房产信息

1、到经常居住地和户籍所在地房管局查询被告及家庭成员名下所有的房产。

(三)查询被告及家庭成员存款

1、去客户和担保人户籍所在地或经常居住地的四大国有银行的县级支行就可以查到客户和担保人及家庭成员全国各地营业点的存款信息。

2、省或市的商业银行只能在被告及配偶所在地的营业网点查询。

3、农村信用社的网点的柜台权限不能查询信息,需要到县或区的信用社的机关单位信息科技部查询。

(四)查询被告及家庭成员个人名下的车辆

因为公安系统的信息平台是全国性的,所以县级车管所就能查询被告名下的车辆,没必要到被告户籍或经常居住地查询。

(五)其他查询的途径

1、车辆运管所、证劵证券交易中心、保险公司、工商局等都有可能查询到被告的财产线索。

2、只需要提供被告的身份信息就可。

财产是指拥有的金钱、物资、房屋、土地等物质财富:国家财产、私人财产,具有金钱价值、并受到法律保护的权利的总称。大体上,财产有三种,即动产、不动产和知识财产(即知识产权)。

综上所述,有在债务人需要赔偿,但是债务人将自己的财产进行转移或者藏匿的情况下,应当对此申请强制执行,强制执行是有法院决定的。

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