洗钱罪情节严重的情形如下:
1、洗钱数额在50万元以上的;
2、多次实施洗钱活动的;
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;等等。洗钱罪的违法构成要件如下:
1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;
2、主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
一、洗钱十万大概有判多久
答:1.洗钱罪的认定问题:洗钱罪的犯罪目的为掩饰、隐瞒其来源和性质;主观明知钱款的来源是七大类犯罪所得;客观上提供了帮助行为时,构成洗钱罪。洗钱数额的大小对于附加刑,即罚金数量的多少都无影响。2.洗钱罪的量刑情节的认定问题:情节严重的涉及到数额的界限为五十万。因此,洗钱十万元也不构成情节严重,法院会根据法条判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
二、不知情洗钱罪300万判几年
处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;不知情说明没有主观故意,是不构成洗钱罪的,如果确实有帮助销赃的事实,最好有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节,可以帮助减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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