非法集资罪的立案标准数额
时间:2023-04-06 11:51:22 441人看过 来源:互联网

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。

一、非吸罪最新量刑标准2022

非吸罪的量刑标准如下:

1、有以下情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

(1)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

(2)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(3)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

相关数额尚不足第1、3项标准,但超过该标准1/2以上,同时具有下列情节之一的,应当如上依法追究刑事责任:

(1)曾因非法集资受过刑事追究的;

(2)二年内曾因非法集资受过行政处罚的;

(3)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

2、有以下情形之一,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(1)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;

(2)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(3)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(4)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

3、有以下情形之一,处十年以上有期徒刑,并处罚金:

(1)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;

(2)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;

(3)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的;

(4)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

有上述行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

二、构成非法集资需要满足的三要件是什么

构成非法集资需满足的三要件如下:

1、未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,即非法性;

2、许诺还本付息或者给予其他投资回报,即利诱性;

3、向不特定对象吸收资金,即社会性。

违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

三、p2p非法吸收公众存款立案标准有哪些

现在P2P平台以非法吸收公众存款为罪名立案侦查的立案标准是:

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的追究刑事责任。

如果立案不成功建议联系平台其他的投资人一起报案维权,在维权群中呼吁或者去贴吧发帖等;

让当地的投资人或者有条件赶过来的投资人一起去警局报案,达到一定人数和投资金额,证据也比较充分的话一般就可以立案成功了。立案成功后,再关注案件进展,等待通知办理资金清退。

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