立案信用证诈骗罪需要符合哪些要求?
时间:2023-07-07 21:32:03 118人看过 来源:互联网

信用证诈骗罪的立案标准如下:

1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的,应当立案追究;

2、行为人使用无效信用证的,应当立案追究;

3、行为人骗取信用证的,应当立案追究;

4、行为人以其他方式开展信用证诈骗活动的,应当立案追究。

根据相关法律规定,信用证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为。

对信用证诈骗罪是怎么处罚的

1、对信用证诈骗罪的处罚:

(1)犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2、法律依据:《刑法》第一百九十五条,有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十五条有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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