达到下列标准,违规出具金融票证罪才能立案:
1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;
2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
一、妨碍信用卡管理罪是什么罪
妨害信用卡管理罪属于破坏金融管理秩序罪。
是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。
根据相关法律规定,伪造、变造金融票证罪;妨害信用卡管理罪;窃取、收买、非法提供信用卡信息罪是指,有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
1、伪造、变造汇票、本票、支票的;
2、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
3、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
4、伪造信用卡的。
妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的;
2、明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在十张以上的;
3、非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的;
4、使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
5、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
二、中国新刑法伪造金融票证罪既遂判几年
伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。
伪造金融票证罪既遂量刑:
1.基础量刑,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
3.情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
三、中国刑法骗取金融票证罪怎么立案?
中国刑法骗取金融票证罪在以下情形下会立案:
1、以欺骗手段取得信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
2、以欺骗手段取得信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的;
4、其他情形。
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