集资诈骗罪判断依据有哪些?
时间:2023-09-05 03:50:10 259人看过 来源:法律编辑整理

集资诈骗罪的定罪标准包括三个方面:一是以非法占有为目的,非法集资;二是数额较大或有其他严重情节;三是数额特别巨大或其他特别严重。根据这些标准,如果达到定罪标准,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下的刑罚;五年至十年有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下的刑罚;十年有期徒刑或无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下的财产没收。

集资诈骗罪的定罪标准:

1.以非法占有为目的,非法集资的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;

2.数额巨大或有其他严重情节的,判处五年至十年有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;

3.数额特别巨大或其他特别严重的,判处十年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或没收财产。

集 资 诈 骗 罪 如 何 认 定 ?

集资诈骗罪是指以非法集资为目的,使用诈骗手段向公众募集资金,或者非法占有他人资金的行为。集资诈骗罪的认定需要考虑以下几个方面:

1. 主观方面:行为人具有非法集资的故意,即明知自己的行为可能构成集资诈骗罪,仍然实施该行为。

2. 客观方面:行为人实施了非法集资的行为,并且具有下列情形之一:

(1)编造虚假的集资项目、资金计划、资金来源,或者以其他方法欺骗公众,使公众信以为真的;

(2)制作、复制、发布虚假的集资文件,或者以其他方法非法向社会公开募集资金。

3. 数额较大:非法集资数额在100万元以上,才能认定为集资诈骗罪。

4. 单位犯罪:集资诈骗罪可以单位犯罪的形式出现,单位犯罪需满足单位犯罪数额在50万元以上,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员数额在10万元以上,单位犯罪后违法所得及其收益用于单位生产经营活动的,单位犯罪不以单位犯罪论处。

综上所述,集资诈骗罪的认定需要考虑行为人的主观方面、客观方面以及数额大小等因素。在司法实践中,行为人只要实施上述行为之一,并且具有非法集资的故意,就可能被认定为集资诈骗罪。

集资诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为,对于这种犯罪行为,必须依法严厉打击。根据集资诈骗罪的定罪标准,行为人需要满足主观方面和客观方面的要件,才能被认定为集资诈骗罪。其中,主观方面是指行为人具有非法集资的故意,客观方面是指行为人实施了非法集资的行为,并且具有编造虚假的集资项目、资金计划、资金来源,或者制作、复制、发布虚假的集资文件等情形之一。此外,数额大小也是集资诈骗罪认定的重要因素。如果非法集资数额在100万元以上,或者单位犯罪数额在50万元以上且单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员数额在10万元以上,单位犯罪后违法所得及其收益用于单位生产经营活动的,单位犯罪不以单位犯罪论处。因此,集资诈骗罪的认定需要考虑行为人的主观方面、客观方面以及数额大小等因素。在司法实践中,只要行为人实施了上述行为之一,并且具有非法集资的故意,就可能被认定为集资诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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