集资诈骗罪应当如何收集证据?
时间:2023-07-08 14:00:31 329人看过 来源:法律编辑整理

集资诈骗罪需要的证据:

一、被害人陈述。

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。

二、涉案书证。

应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证。

集资诈骗罪量刑标准

集资诈骗罪的量刑标准为:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

集资诈骗罪的立案标准以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

骗公私财物达到上述规定的数额标准:

1、以赈灾募捐名义实施诈骗的;

2、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

3、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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