集资诈骗罪证据获取技巧
时间:2023-07-03 20:14:10 174人看过 来源:互联网

集资诈骗罪所需的证据:

一、受害人陈述。主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报、损失金额;对于受害人数众多的案件,为全面查明受害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告,要求受害人限期申报债权,确认受害人,并及时告知相关权利义务;

二、涉案书证。转移包括集资诈骗计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的证据。重点是影响集资诈骗定性的资金管理、使用金的管理、使用和使用;对于财务账户齐全、被告及相关财务人员可以确认财务书证的案件,应以财务账户为核心。

集资诈骗罪的刑罚

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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